证券代码：300969     证券简称：恒帅股份           公告编号：2023-038

(资料图片)

                宁波恒帅股份有限公司

   关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修

                    订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第二

届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开

（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  根据公司 2022 年年度股东大会授权，公司于 2023 年 5 月 24 日召开了第二

届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

预案（修订稿）的议案》等相关议案。

  为便于投资者查阅，现将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：

        文件名称         章节内容            修订情况

                              按履行的审议程序情况更新了相

                发行人声明

                              关程序

关于公司向不特定对象发行可   三、财务会计信息及管理

                              更新报告期及相应财务数据

转换公司债券预案（修订稿）   层讨论与分析

                              按履行的审议程序情况更新了相

                五、公司利润分配情况

                              关程序

                四、本次发行方式的可行   更新了部分财务数据，并按履行

关于公司向不特定对象发行可

                性             的审议程序情况更新了相关程序

转换公司债券的论证分析报告

                五、本次发行方案的公平   按履行的审议程序情况更新了相

（修订稿)

                性、合理性         关程序

关于公司向不特定对象发行可

                二、项目实施的必要性及

转换公司债券募集资金使用可                 更新了部分财务数据

                可行性分析

行性分析报告（修订稿)

关于公司向不特定对象发行可   一、本次向不特定对象发   更新了部分财务数据及本次发行

转换公司债券摊薄即期回报及   行 可 转 债 摊 薄即期回报   摊薄即期回报对公司主要财务指

填补措施与相关主体承诺（修   对 公 司 主 要 财务指标的   标的假设条件

订稿）的            影响

 特此公告。

                                  宁波恒帅股份有限公司董事会

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